Nemzetközi vizsgálat NATO-hajóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételezett csalás ügyében

• Október 14-én a DNA három helyszínen tartott házkutatást Konstanca megyében egy olyan ügyben, amelyben adócsalás, csalás és pénzmosás gyanúját vizsgálják. A nyomozás egy cég és képviselői NATO-tagállamok katonai hajóinak nyújtott kikötői szolgáltatásaihoz kapcsolódik.

• A nyomozás a Global Defense Logistics S.R.L.-t is érinti; a DNA közlése szerint a házkutatások magánlakásokban és egy cég székhelyén zajlottak. Az Eurojust tájékoztatása szerint a vizsgálat egy vállalat és alvállalkozói ellen irányul, akik a gyanú szerint csalárd számlákat állítottak ki NATO-hajóknak nyújtott szolgáltatásokról.

• A Global Defense Logistics S.R.L.-t 2012-ben alapították, és jelentős üzleti tevékenységet folytatott a kikötői térségben. Az Adevărul beszámolója szerint részvényesei között van Mihai Daraban, a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a részvények 10,38 százalékát birtokolja.

• A feltételezett kár meghaladja az egymillió eurót, de a pontos összeget még vizsgálják. A hatóságok azt is gyanítják, hogy a vállalat közvetítőn keresztül külföldi köztisztviselőknek fizethetett kenőpénzt, hogy kedvező támogatást szerezzen a NATO Támogatási és Beszerzési Ügynökséggel (NSPA) fennálló szerződéses kapcsolataiban.

• A nemzetközi akcióban Norvégiában öt embert vettek őrizetbe, és ott, valamint Németországban is házkutatásokat tartottak. A közös nyomozócsoportban román, brit és norvég hatóságok vesznek részt, az eljárást az Eurojust támogatja.