Nemzetközi nyomozás a NATO-hajók kikötői kiszolgálásához kapcsolódó csalás gyanúja miatt

• A DNA nyomozása egy NATO-tagállamok hadihajóinak kikötői kiszolgálásával foglalkozó cég és képviselői ellen folyik; a gyanú adócsalásra, csalásra és pénzmosásra terjed ki.

• Három helyszínen tartottak házkutatást Constanța megyében, magánszemélyek otthonában és egy cég székhelyén. A nemzetközi akcióban Norvégiában öt embert őrizetbe vettek, Németországban pedig házkutatásokat tartottak.

• A G4Media szerint a vizsgálatban érintett cég a Global Defense Logistics SRL, amelyben Gabriel Daraban 10,38 százalékos tulajdonos; a legnagyobb, 48,18 százalékos részesedésű tulajdonosként Moran Tevfik Lutfit nevezték meg. Darabant a cég ügyvezetőjeként is megjelölték, ő azonban közleményében tagadta, hogy ügyvezető vagy operatív vezető lenne.

• Az Eurojust tájékoztatása szerint a cég és alvállalkozói a gyanú szerint valótlan számlákat állítottak ki NATO-hajók északnyugat-európai kikötőkben nyújtott kiszolgálásáról. A NATO-tagállamokat ért kár meghaladja az egymillió eurót, pontos összegét még vizsgálják.

• A norvég Økokrim szerint a Bergen környékén őrizetbe vett személyeket az NSPA-val szembeni súlyos csalással vagy abban való közreműködéssel gyanúsítják. A 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó gyanú szerint a norvég kikötőkben nyújtott szolgáltatások számláit összesen több mint egymillió euróval túlárazták; a nyomozás korai szakaszban van.

• A nyomozás kiterjed arra a gyanúra is, hogy a cég közvetítőn keresztül külföldi köztisztviselőket vesztegethetett meg, hogy kedvezőbb szerződéses elbánást kapjon a NATO Támogatási és Beszerzési Ügynökségével (NSPA) folytatott kapcsolataiban. Az Eurojust 2025 júliusában közös nyomozócsoport létrehozását támogatta; a norvég Økokrim és az NSPA az információcseréről is megállapodott.

• Gabriel Daraban munkahelyéről és kapcsolatairól a G4Media és a HotNews azt írta, hogy 14 éve az állami Oil Terminal kereskedelmi igazgatója, és Mihai Daraban, a Román Kereskedelmi Kamara vezetőjének testvére. A beszámolók szerint Mihai Daraban szervezte, illetve a Kereskedelmi Kamara fizette a Mykonosra tartó magángépes utat; Gabriel Daraban ezzel szemben azt állította, hogy a repülést kizárólag magánpénzből finanszírozták.

• Gabriel Daraban közleményében azt állította, hogy kisebbségi tulajdonos, nem vesz részt a cég napi működésében, és a GDL mintegy 50 alvállalkozóval dolgozik különböző országokban. Azt is kifogásolta, hogy összekapcsolják az ügyet a Mykonosra tartó magánrepülővel.