Több mint egymillió használt telefont adhattak el újként egy 19 országra kiterjedő csalásban

Az Európai Ügyészség (EPPO) kölni központja egy, a „Troja” fedőnevű ügyben indított nyomozás részeként összehangolt házkutatásokat és lefoglalásokat végzett 19 országban. A műveletben 1770 rendőr, vám- és adóügyi szakember vett részt, és több mint 160 helyszínen tartottak házkutatást. Hét gyanúsítottat vettek őrizetbe Ausztriában, Németországban és Spanyolországban; köztük az EPPO tájékoztatása szerint a szervezet két feltételezett vezetőjét is.

A nyomozók szerint a bűnszervezet Hongkongban és az Egyesült Arab Emírségekben használt alkatrészekből állíthatta össze a telefonokat. A készülékeket megtisztították, újként csomagolták, majd Hollandiába szállították. Innen németországi raktárakba kerültek, ahonnan online kereskedelmi platformokon keresztül értékesíthették őket az Európai Unió fogyasztóinak. A becslések szerint több mint egymillió ilyen készülék kerülhetett forgalomba.

Az EPPO szerint a rendszer a vevőket is megtéveszthette, mivel a használt telefonokat új termékként kínálták. A fogyasztókat érő kárt legalább 300 millió euróra becsülik. A gyanú szerint a konstrukció emellett több mint 30 millió euró áfabevétel-kiesést okozott az érintett uniós tagállamoknak.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a rendszerben Ausztriában, Bulgáriában, Németországban, Hollandiában és Svájcban bejegyzett fedőcégek is részt vehettek. Ezek a társaságok 2018-tól alkalmazhatták jogtalanul az úgynevezett árrésadózási rendszert az online értékesítéseknél. Ez a szabályozás csak olyan továbbértékesített termékekre vonatkozhat, amelyek után korábban már megfizették az áfát, és ilyenkor az eladó csak a beszerzési és az eladási ár különbsége után adózik. Mivel azonban a telefonokat újként értékesíthették, az áfát a teljes vételár után kellett volna megfizetni.

Az akcióban érintett országok között volt Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Szlovákia és Hollandia. Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése nyomán indult vizsgálat. A gyanúsítottakat ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösségüket jogerős bírósági ítélet meg nem állapítja.