Vizsgálat: a Deloitte ciprusi egysége segíthetett Abramovics vagyonának elrejtésében

• Az oknyomozó vizsgálat szerint a Deloitte ciprusi munkatársai és a belőle kivált Meritservus 1999 és 2013 között több mint ezer, akár öt évvel korábbra visszadátumozott dokumentumot készíthettek vagy hagyhattak jóvá, több mint száz, Abramovicshoz kötődő vállalat ügyeiben. A Deloitte több cég beszámolóit „helyes és valós” képűként hagyta jóvá, egyes esetekben olyan iratok alapján, amelyek létrehozásában maga is részt vehetett.

• A dokumentumok célja a vizsgálat szerint az offshore céghálózat és az abban tartott vagyon eredetének, tulajdonlásának, illetve pénzmozgásainak elfedése lehetett, ami adóelkerülést is lehetővé tehetett. A jelentések szerint a hálózatban több mint 10 milliárd dollár értékű eszköz szerepelt; nem ismert, hogy a visszadátumozás 2013 után is folytatódott-e.

• Abramovics vagyonának eredete a Sibneft orosz olajvállalathoz kötődött. A vizsgálat szerint kezdeti részesedéséért mintegy 250 millió dollárt fizetett, majd 2005-re, amikor eladta utolsó részvényeit, több mint 16 milliárd dollárra tett szert. A pénz jelentős részét offshore céghálózaton, többek között Cipruson keresztül mozgatták.

• A Kravin-ügyben a ciprusi vállalat 2003-ban 3 milliárd dollárt kapott a Sibneft-részesedés eladásából, amelyből mintegy 2 milliárd Kravin számláin maradt. A vizsgálat szerint 2005-től olyan, 2003-ra visszadátumozott megállapodásokat, levelezéseket és éves jelentéseket készítettek, amelyek azt a látszatot kelthették, hogy a pénz egy másik társaságé volt. Egyes iratok csak 2008-ban készülhettek; a megoldás milliós adókötelezettség elkerülését tehette lehetővé.

• Az Amiscan-ügyben egy Deloitte által készített tervezet még több mint 600 millió dollárnyi luxuseszközt sorolt fel, köztük ingatlanokat, repülőgépeket és jachtokat. A véglegesített beszámolókban ezek az eszközök eltűntek: a vizsgálat szerint visszadátumozott iratokkal egy BVI-társasághoz helyezték át őket, hogy ne kelljen nyilvánosságra hozni a vagyont. A beszámolókban szereplő eszközök értékét a források 672 millió dollárra teszik.

• Az Electus-ügyben a vizsgálat szerint egy ciprusi társaság helyére egy azonos nevű, Brit Virgin-szigeteki vállalatot állítottak, és a változást évekkel később visszadátumozott iratokkal támasztották alá. Ezzel több mint 10 milliárd dollárnyi eszköz tűnhetett el a ciprusi cég nyilvántartásaiból, majd jelenhetett meg a másik társaságnál.

• A közel 100 millió dolláros kifizetésnél a vizsgálat szerint visszadátumozott tanácsadói szerződésekkel igazolták a Sibneft-részvényekkel kapcsolatos, korábban végrehajtott ügyleteket. A vállalatok egy közvetítőn keresztül 98 millió dollárt fizettek volna „tanácsadásért”, majd a pénz 99,9 százaléka Abramovicshoz került volna „ügynöki jutalékként”; a kiszivárgott iratok között ötven, általa aláírt váltó is szerepelt.

• Abramovics ügyvédei tagadják, hogy ügyfelük tudott volna a szabálytalan visszadátumozásokról, részt vett volna bennük, vagy vagyont rejtett volna el és adót került volna el. A Deloitte Cyprus közölte, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el, a régi iratok részleteit pedig nem tudja kommentálni. A jelentés nem talált bizonyítékot arra, hogy a Deloitte ciprusi egységén kívüli más Deloitte-szervezet is érintett lett volna.